Возможно, вы сталкивались с проверкой KYC при создании учетной записи на бирже криптовалют. Не только для этого, но и проверка KYC требуется на многих этапах и для многих целей в сфере криптографии. Возможно, вы знакомы с процедурами KYC и прошли их в своем банке и других традиционных финансовых системах. Нам часто задают вопрос о необходимости KYC в криптовалюте. Сегодня мы отвечаем на этот вопрос.
Понимание требований KYC к криптографии
Начнем с KYC. Мы отвечаем на вопросы «Что такое KYC?», «Что такое криптографический KYC?» и многие другие.
Что такое Крипто KYC?
KYC, аббревиатура от «Знай своего клиента», представляет собой набор стандартов, которые финансовые учреждения применяют для борьбы с отмыванием денег, мошенничеством, финансированием терроризма и коррупцией. Это обязательная проверка, которую должны пройти все люди при регистрации учетной записи. KYC идентифицирует и проверяет личность клиента. Проверки KYC проводятся при открытии новой учетной записи, а также периодически.
Вам необходимо будет предоставить финансовому органу определенные действительные доказательства ЕСЛИ для подтверждения вашей личности.
KYC проводит идентификацию клиентов и комплексную проверку клиентов, оценивает связанные с ними риски, проводит постоянный мониторинг и сообщает обо всех видах подозрительных действий.
Криптовалюта KYC преимущественно используется криптовалютными биржами, когда вы регистрируете новую учетную запись на их платформе. Имея учетную запись, у вас есть доступ к торговле, инвестированию и многому другому. Анонимный характер криптовалют делает обязательным прохождение процедуры KYC. После создания учетной записи вы не сможете получить доступ ни к каким функциям или опциям, пока не пройдете KYC.
Какие детали получаются в ходе криптопроцедуры KYC?
- Юридическое имя физического лица
- Дата рождения
- Адрес проживания
- Национальный идентификационный номер
Обычно это необходимые данные. Однако это может меняться от нации к нации. В США в некоторых штатах вас могут спросить по-разному. Наряду с этой информацией от вас также могут потребовать предоставить документы, удостоверяющие личность, подтверждающие предоставленные вами данные. Обычно вам необходимо предоставить выданное правительством или одобренное подтверждение PhotoIS, которое является действительным и не истекло. Вам необходимо будет предоставить подтверждение адреса, это может быть счет за коммунальные услуги.
Обратите внимание, что некоторые учреждения могут также потребовать от вас заполнить онлайн-форму для завершения процесса создания учетной записи.
После сбора данных KYC и документов криптоинституции также могут провести базовую проверку с использованием службы проверки личности. Это необходимо для того, чтобы убедиться, что вы вошли в законный подробности.
Почему KYC для криптовалюты?
Огромная группа пользователей часто может задаться вопросом, почему эти криптобиржи требуют процедуры KYC. Мы находимся на грани решения этой проблемы:
Криптовалюта, как вы знаете, является очень волатильным цифровым активом. Вы никогда не сможете правильно предсказать стоимость криптовалюты, даже прогнозы цен не могут этого сделать. Нынешние тенденции могут измениться в в любой момент.
Рим не был построен за один день, но определенная криптовалюта может быть построена за день, в том смысле, что она может доминировать на всем рынке в течение дня. Гигантские биржи могут упасть ночью. Кроме того, криптовалюта обеспечивает конфиденциальность, конфиденциальность и анонимность своих пользователей. Это может затруднить мониторинг криптоэкосистемы правительством и другими финансовыми органами. Анонимный характер криптовалюты может стать площадкой для незаконного финансирования, например финансирования терроризма.
Ранее были случаи, когда несколько террористических группировок использовали платформы склепов для сбора денег для финансирования своей деятельности. Все подобные лазейки в криптовалюте требовали набора строгих правил, которым должен подвергнуться каждый человек, чтобы иметь право войти в криптомир.
Что делает крипто KYC?
KYC для процедур шифрования защищает биржи и финансовую инфраструктуру от отмывания денег и других финансовых преступлений.
- срипто KYC устанавливает личности всех клиентов
- Это помогает обмену сохранять а запись подтвержденных личностей всех присутствующих пользователей на Платформа
- Это помогает бирже понять природу криптовалюты и другой финансовой деятельности пользователя.
- Это помогает оценить риски, связанные с пользователями.
- В нем есть тот потенциал для обнаружения определенных пользователей, которые могут обратиться к финансированию терроризма или участвовать в незаконной деятельности
- Это предотвращает все плохое актеры из практикующий незаконная деятельность на платформа криптобиржи
- KYC помогает понять легитимность и подлинность каждый пользователей
- KYC играет решающую роль в определении легитимности источника финансирования пользователей.
Доходы KYC могут спросить вас для Ваши персональные данные. В то же время, как мы уже упоминали, он может попросить вас предоставить определенные документы, подтверждающие личность. документы. Это может также включать биометрическую идентификацию.
