Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) окончательно вынесла вердикт по делу, возбужденному против операторов криптофондов Сэма Иккурти, Равишанкара Авадханама и Jafia LLC.
Их обвинили в нарушении части Закона о товарных биржах (CEA), касающейся инвестиций в криптовалюту.
Остановимся подробнее на приговоре и на всех других деталях дела.
Каковы детали дела?
В понедельник был вынесен приговор по давно назревшему делу против ООО «Джафия» и его владельца Сэма Иккурти.
Суд обязал ответчика выплатить 83 миллиона долларов по предъявленным ему обвинениям.
Сэма Иккурти обвинили в многочисленных обвинениях, включая введение инвесторов в заблуждение, незаконное присвоение средств и управление своими средствами по схеме Понци с помощью его программы компенсации выбросов углерода.
Изучая его первоначальное обвинение во введении инвесторов в заблуждение, мы обнаруживаем, что Сэм Иккурти использовал свой опыт работы с цифровыми активами и предполагаемый успех в предыдущих инвестициях для привлечения инвесторов в свой крипто-хедж-фонд.
В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что, несмотря на то, что все его заявления о его предыдущем опыте не были ложными, все же было серьезно упущено то обстоятельство, что большая часть его предыдущего опыта работы с цифровыми активами заключалась в том, что он потерял большую часть своей инвестированной стоимости, а затем его более поздняя потеря его личных биткойн-активов в результате взлома.
Однако Иккурти сумел собрать крупную сумму благодаря своему маркетинговому трюку и обещанию своим инвесторам 15% прибыли от их инвестиций каждый год.
После привлечения средств через вводящих в заблуждение инвесторов он позже сделал неудачные инвестиции в нестабильные активы и в конечном итоге потерял около 98,99% общей стоимости своего криптофонда в течение нескольких месяцев.
Он скрывал это от своих инвесторов и пытался создать видимость успешно работающего фонда, переводя деньги из других своих собранных фондов, чтобы обеспечить прибыль своим инвесторам. Именно эти формы денежных переводов стали причиной обвинений Иккурти в использовании схемы, подобной Понци.
Он реализовал свою схему Понци частично за счет средств, собранных им в рамках программы компенсации выбросов углерода, которые он использовал для выплаты доходов за другие свои инвестиции, чтобы создать такую же иллюзию успеха, вместо того, чтобы выполнить покупку обещанного залога для своей программы компенсации выбросов углерода.
В дополнение ко всем этим обвинениям против него, еще одно обвинение, выдвинутое против него, заключалось в том, что он не смог зарегистрироваться в CFTC в качестве оператора товарного пула.
Итак, теперь давайте посмотрим, каков был приговор суда по этому делу.
Каков был приговор?
Постановление суда по этому делу предписывает ответчику предложить судебный запрет и гражданский денежный штраф для всех, кто стал жертвой их мошенничества.
Сумма судебной реституции составила 83 757 249 долларов США, а дополнительный штраф в размере 36 967 285 долларов США за претензии, полученные незаконным путем через их инвестиции.
CTFC также включил в свой вердикт несколько вещей, о которых следует знать будущим инвесторам и жертвам мошенничества.
Заметки CTFC
В более поздней части заявления CTFC они также упомянули и подтвердили часто забываемый факт, что товары, подпадающие под юрисдикцию CFTC, включают не только Биткойн и Эфириум, но и другие виртуальные валюты, отличные от Биткойна, такие как «OHM» и «Klima». », которые были отнесены к одному и тому же классу Биткойн.
Еще одним отрывком из ответа CFTC было напоминание о том, что приказы о возврате средств инвесторам не всегда могут быть удовлетворительным вердиктом для жертв мошенничества, поскольку у мошеннических организаций может не хватить средств, чтобы вернуть их жертвам, и, следовательно, это может привести к неудовлетворительный приговор для потерпевших.
В качестве предостережения инвесторы также могут найти список советов, которые CFTC дает любому инвестору, чтобы уберечь его от такого мошенничества.
Вот некоторые из них:
- Проверьте и убедитесь, что компания, предлагающая вам инвестиционное предложение, зарегистрирована в CFTC.
- Убедитесь, что информация, предоставленная компанией и ее управляющими, включая управляющих фондами и ее владельцев, верна и правильна.
- Кроме того, убедитесь, что предложения компании разумны и достижимы с учетом ее рыночной репутации и опубликованного плана реализации.
Это некоторые вещи, которые инвестор должен иметь в виду, прежде чем принимать какое-либо инвестиционное решение в любой форме фонда или проекта, чтобы не попасться на мошеннические или незаконные проекты.
Нижняя граница
В заключение следует уточнить детали дела и принять инвестиционные решения после соблюдения руководящих принципов, установленных такими органами, как CFTC, прежде чем делать инвестиции, чтобы не подвергаться риску потерять свои активы или деньги из-за мошенничества. .
