A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA finalizou seu veredicto para o caso movido contra os operadores de fundos criptográficos Sam Ikkurty, Ravishankar Avadhanam e Jafia LLC.
Eles foram acusados de violar uma parte da Lei de Bolsa de Mercadorias (CEA) relativa a investimentos em criptomoedas.
Vejamos mais de perto o veredicto e todos os demais detalhes relativos ao caso.
Quais são os detalhes do caso?
O veredicto do caso há muito pendente contra a Jafia LLC e seu proprietário Sam Ikkurty foi finalizado na segunda-feira.
O tribunal ordenou que o réu pagasse US$ 83 milhões pelas acusações feitas contra ele.
Sam Ikkurty foi acusado de várias acusações, incluindo enganar investidores, apropriação indébita de fundos e administração de seus fundos de maneira semelhante a um esquema Ponzi, com a ajuda de seu programa de compensação de carbono.
Analisando a sua acusação inicial de enganar os investidores, descobrimos que Sam Ikkurty usou a sua experiência em lidar com ativos digitais e o seu alegado sucesso em investimentos anteriores para atrair investidores para o seu fundo de cobertura de criptomoedas.
Após uma investigação mais aprofundada, descobriu-se que, embora todas as suas declarações sobre a sua experiência anterior não fossem falsas, ainda havia uma grande omissão do facto de que a maior parte da sua experiência anterior com activos digitais o envolveu na perda da maior parte do seu valor investido, seguida por sua posterior perda de seus próprios ativos pessoais de Bitcoin devido a um hack.
Ikkurty, no entanto, conseguiu levantar uma grande quantia por meio de seu golpe de marketing pessoal e prometeu a seus investidores um retorno de 15% sobre o investimento a cada ano.
Depois de levantar fundos através de investidores enganosos, mais tarde ele fez maus investimentos em ativos instáveis e acabou perdendo cerca de 98,99% do valor total de seu fundo criptográfico em poucos meses.
Ele escondeu isso de seus investidores e tentou fingir que era um fundo administrado com sucesso, transferindo dinheiro de seus outros fundos arrecadados para fornecer retornos aos seus investidores. Essas formas de transferência de fundos foram o que levou Ikkurty a ser acusado de administrar um esquema do tipo Ponzi.
Ele executou o seu esquema Ponzi em parte através dos fundos que arrecadou através do seu programa de compensação de carbono, que utilizou para pagar retornos dos seus outros investimentos para dar a mesma ilusão de sucesso em vez de cumprir a compra da garantia prometida para o seu programa de compensação de carbono.
Além de todas estas acusações contra ele, outra acusação levantada contra ele foi a de não se ter registado na CFTC como operador de pool de mercadorias.
Então agora vamos ver qual foi o veredicto do tribunal sobre o caso.
Qual foi o veredicto?
A ordem do Tribunal para o caso ordena que o réu ofereça medida cautelar e uma penalidade pecuniária civil para todos aqueles que foram vítimas de seu golpe.
O valor da restituição judicial foi de US$ 83.757.249 e uma multa adicional de US$ 36.967.285 pelas reivindicações ilícitas feitas através de seus investimentos.
O CTFC também colocou algumas coisas em seu veredicto para que os futuros investidores e as vítimas do golpe estejam cientes.
Notas do CTFC
Na parte final do anúncio da CTFC, eles também fizeram uma menção e reafirmaram o fato muitas vezes esquecido de que as commodities que estavam sob a jurisdição da CFTC incluíam não apenas Bitcoin e Ethereum, mas também outras moedas virtuais não-Bitcoin, como “OHM” e “Klima”. ”que foram classificados na mesma classe Bitcoin.
Outra conclusão da resposta da CFTC foi o facto de as ordens de devolução dos fundos aos investidores poderem nem sempre ser um veredicto satisfatório para as vítimas de fraude, uma vez que as entidades fraudulentas podem não ter fundos suficientes para devolver às suas vítimas e podem, portanto, levar a uma veredicto insatisfatório para as vítimas.
Como orientação preventiva, os investidores também podem encontrar a lista de conselhos que a CFTC emite a qualquer investidor para mantê-los seguros e ilesos de tais fraudes.
Alguns deles são os seguintes:
- Verifique e verifique se a empresa que lhe oferece a proposta de investimento está registrada na CFTC.
- Certifique-se de que os dados fornecidos pela empresa e seus responsáveis, incluindo gestores de fundos e seus proprietários, sejam verdadeiros e corretos.
- Além disso, certifique-se de que as ofertas da empresa sejam razoáveis e alcançáveis de acordo com sua reputação no mercado e seu plano de execução publicado.
Estas são algumas das coisas que um investidor deve ter em mente antes de tomar qualquer decisão de investimento em qualquer forma de fundo ou projeto para evitar cair em projetos fraudulentos ou ilegítimos.
Conclusão
Concluindo, é preciso acompanhar o detalhamento do caso e tomar decisões de investimento após aderir às diretrizes estabelecidas por órgãos como a CFTC antes de fazer um investimento para não correr o risco de perder seus ativos ou dinheiro em fraudes .
