Nyheten er på nytt om et investeringssvindel på 80 millioner dollar i Norge, noe som igjen forsterker den feilaktige naturen til det stort sett uregulerte kryptovalutamarkedet. Svindel er en alarm for å vekke investorer til svakhetene i kryptorommet og en instans for utviklere til å åpne seg for innovasjoner for å gjøre sektoren idiotsikker. Det understreker også viktigheten av å skape innovative metoder for å identifisere og redusere svindlere som orkestrerer kryptovaluta-ponzi-skala.
Hvordan Fungerte Den Norske Crypto Ponzi-ordningen?
Den norske kryptoponzi-ordningen kom til syne da fire menn ble siktet for å ha drevet en massiv kryptovalutainvesteringssvindel. Svindelen var av massive proporsjoner med tusenvis av investorer fra hele verden som ble offer. Svindlerne kan samle inn nesten 900 millioner norske kroner (80 millioner dollar). Pengene som ble hentet fra ordningen ble overført til svindlernes kontoer gjennom et advokatfirmas kontoer. Dette var for å maskere den opprinnelige identiteten til svindlerne og unnslippe forfølgelse.
Statens etterforsknings- og påtalemyndighet for økonomisk og miljømessig kriminalitet, også kjent som Økokrim, brakte frem denne konspirasjonen som de siktede laget for å rane uskyldige investorer i dekke av å hjelpe dem med å tjene store penger gjennom investeringer i kryptovaluta. Ifølge offisielle kilder er den norske kryptoponzi-ordningen ikke en regional affære, men en svindel med globale konsekvenser.
Investorene ble lurt til å tro at de investerte i en ordning som ville gi dem stor avkastning. De ble også oppfordret til å legge til flere investorer til nettverket, og dermed blåse svindelen til uhyre store proporsjoner. Foruten å orkestrere svindelen, foretok talsmennene for denne ponzi-ordningen også hvitvasking av penger gjennom kontoen til et norsk advokatfirma og mange andre bedriftsenheter, noe som gjorde det vanskelig for myndighetene å spore pengene.
Hva Er Et Ponzi-program For Kryptovaluta? Forstå Det Grunnleggende
Cryptocurrency ponzi-ordninger er svindelordninger på høyt nivå som lover investorer med høy avkastning på investeringen (ROI) innen kort tid. Ordningen vil bli annonsert som å ha liten eller ingen risiko. Utvalgte tidlige investorer i slike ordninger vil bli belønnet med god avkastning for å skape en illusjon om at ordningen er svært lønnsom.
Nye investorer strømmer til slike ordninger i håp om å få stor avkastning, og til slutt trekker gjerningsmennene ut alle pengene som er investert og forlater de senere investorene. Ponzi-ordninger spredte seg over hele verden hovedsakelig gjennom jungeltelegrafen.
Her er noen av de røde flaggene du bør se opp for å identifisere en potensiell kryptovaluta-ponzi-ordning.
- En ponzi-ordning lover høy avkastning på kortere tid uten store risikoer.
- Tidlige investorer vil oppnå høy avkastning konsekvent uavhengig av markedsforholdene.
- Slike investeringer er ikke registrert hos apex-reguleringsorganet i den berørte staten.
- Investeringsstrategiene er ikke klart angitt.
- Prosjektet vil ikke ha tilstrekkelig dokumentasjon.
- Investorer vil møte den ene eller den andre vanskeligheten mens de prøver å ta ut midler.
Sammenligning Av Norges Kryptosvindel Med Andre Store Ponzi-ordninger
Det har vært flere ponzi-ordninger orkestrert i kryptovalutamarkedet før den norske kryptoponzi-ordningen. De tidlige ordningene involverte Bitcoin. Det var 23 Ponzi-opplegg bare for Bitcoin fra januar 2013-september 2014 der svindlere slukte penger verdt $843 000.
Ruja Ignatova aka «Cryptoqueen» orkestrerte OneCoin-ponzi-ordningen. Hele svindelen ble verdsatt til rundt 4 milliarder dollar. 722 millioner dollar gikk tapt for svindlere i BitClub Ponzi-ordningen. Rubixi og LooneyLottery er ponzi-ordninger basert på Ethereum blockchain-nettverk.
CoinUp, en sørkoreansk kryptovalutabørs, svindlet investorer for 384 millioner dollar. En svindel på 6 milliarder dollar ble begått av PlusToken Ponzi-ordningen i det kinesiske kryptovalutamarkedet.
Hvis du undersøker disse ponzi-ordningene, kan du forstå at kryptobrukere i alderen 21-30 år er de største ofrene for slike ponzi-ordninger. De fleste svindelene skjedde på prosjekter basert på Bitcoin og Ethereum blockchain-nettverk.
Les også: Er kryptovaluta Trygt? Hvordan Investere Trygt I Krypto?
Bunnlinjen
Gjerningsmennene til ponzi-ordninger med kryptovaluta sikter i stor grad mot investorers risikoatferd og mangelen på regulatoriske festninger over de fleste kryptoprosjekter. Siden det er et voksende felt, er mange investorer ikke helt klar over risikoen som er involvert og investerer i uredelige ordninger i håp om å oppnå høy avkastning til lav risiko.
Cryptocurrency ponzi-ordninger har en svært lav utvinningsgrad; bare en liten prosentandel av pengene som er tapt kan spores og gjenvinnes. Derfor bør alle investorer gjennomføre tilstrekkelig forskning før de investerer i kryptorelaterte prosjekter og se opp for røde flagg for å identifisere ponzi-ordninger i god tid.
