U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har avsluttet sin dom for saken som er anlagt mot Crypto Fund Operators Sam Ikkurty, Ravishankar Avadhanam og Jafia LLC.
De ble anklaget for å ha brutt en del av Commodities Exchange Act (CEA) knyttet til investeringer i kryptovaluta.
La oss se nærmere på dommen og alle de andre detaljene knyttet til saken.
Hva er saksdetaljene?
Dommen i den lenge verserende saken mot Jafia LLC og dets eier Sam Ikkurty ble avsluttet mandag.
Retten påla tiltalte å betale 83 millioner dollar for siktelser mot ham.
Sam Ikkurty ble anklaget for flere anklager, inkludert villedning av investorer, misbruk av midler og drift av midlene sine på en Ponzi-planlignende måte med hjelp fra karbonkompensasjonsprogrammet.
Når vi ser på hans første anklage om å villede investorer, finner vi at Sam Ikkurty hadde brukt sin erfaring med å håndtere digitale eiendeler og hans påståtte suksess i tidligere investeringer for å tiltrekke investorer til sitt kryptohedgefond.
Etter ytterligere undersøkelser ble det funnet ut at selv om alle utsagnene hans om hans tidligere erfaring ikke var falske, var det fortsatt en stor utelatelse av det faktum at det meste av hans tidligere erfaring med digitale eiendeler innebar at han mistet mesteparten av sin investerte verdi etterfulgt av hans senere tap av sine egne personlige Bitcoin-eiendeler til et hack.
Ikkurty klarte imidlertid å skaffe en stor sum gjennom sitt selvmarkedsføringsstunt og lovet investorene 15 % avkastning på investeringen deres hvert år.
Etter å ha samlet inn penger gjennom villedende investorer fortsatte han senere med å gjøre dårlige investeringer i ustabile eiendeler og endte opp med å tape rundt 98,99% av den totale verdien av kryptofondet sitt i løpet av noen få måneder.
Han skjulte dette for investorene sine og prøvde å sette fasaden til et velfungerende fond ved å overføre penger fra hans andre innsamlede midler for å gi avkastning til investorene. Disse formene for pengeoverføringer var det som fikk Ikkurty anklaget for å drive en Ponzi-lignende ordning.
Han utførte Ponzi-ordningen delvis gjennom midlene han samlet inn gjennom sitt karbonkompensasjonsprogram, som han brukte til å betale avkastning for sine andre investeringer for å gi den samme illusjonen av suksess i stedet for å oppfylle kjøpet av den lovede sikkerheten for karbonkompensasjonsprogrammet.
I tillegg til alle disse anklagene mot ham, var en annen anklage som ble reist mot ham for hans unnlatelse av å registrere seg hos CFTC som en varepooloperatør.
Så la oss nå se på hva som var dommen fra retten om saken.
Hva var dommen?
Rettskjennelsen for saken pålegger tiltalte å tilby forbud og en sivil pengestraff for alle de som ble ofre for svindelen deres.
Rettsrestitusjonstallet beløp seg til $83.757.249 og en tilleggsbot på $36.967.285 for de dårlige kravene som ble fremsatt gjennom investeringene deres.
CTFC la også noen ting i sin dom for fremtidige investorer og ofrene for svindelen å være klar over.
Merknader fra CTFC
I den senere delen av CTFCs kunngjøring nevnte de også og gjentok det ofte glemte faktum at varer som falt under CFTCs jurisdiksjon inkluderte ikke bare Bitcoin og Ethereum, men også andre virtuelle valutaer som ikke er Bitcoin, som «OHM» og «Klima». ” som ble klassifisert under samme Bitcoin-klasse.
Et annet uttak fra CFTCs svar var at de ble minnet om at ordre om å returnere midlene til investorer kanskje ikke alltid er en tilfredsstillende dom for ofrene for svindel, siden de bedragerske enhetene kanskje ikke har tilstrekkelige midler til å returnere tilbake til ofrene og derfor kan føre til en utilfredsstillende dom for ofrene.
Som en advarende retningslinje kan investorer også finne listen over råd som CFTC utsteder til enhver investor for å holde dem trygge og uskadd fra slike svindel.
Noen av dem er som følger:
- Sørg for at selskapet som tilbyr deg investeringsideen er CFTC-registrert.
- Sørg for at detaljene gitt av selskapet og dets vaktmestere, inkludert fondsforvaltere og dets eiere, er sanne og korrekte.
- Sørg dessuten for at tilbudene fra selskapet er rimelige og oppnåelige ved deres markedsomdømme og deres publiserte plan for utførelse.
Dette er noen av tingene som en investor må huske på før du tar noen investeringsbeslutning i noen form for fond eller prosjekt for å unngå å falle for uredelige eller illegitime prosjekter.
Les også: Fremveksten Av Kryptosvindel: Hvordan Oppdage Og Unngå Dem?
Bunnlinjen
Avslutningsvis må man følge med detaljene i saksdetaljene og ta investeringsbeslutninger etter å ha overholdt retningslinjene gitt av organer som CFTC før man foretar en investering for ikke å risikere å miste eiendeler eller penger til svindel.
