仮想通貨取引所でアカウントを作成するときに、KYC 検証に遭遇したことがあるかもしれません。これだけでなく、暗号化領域の多くの段階および多くの目的で KYC 検証が必要です。
あなたは KYC 手順に詳しくなく、銀行やその他の従来の金融システムでこの手順に合格したことがあるかもしれません。私たちがよく受ける質問は、暗号通貨における KYC の必要性についてです。今日はその質問に答えます。
KYCから始めましょう。 「KYC とは何ですか?」、「暗号通貨 KYC とは何ですか?」などの質問に対処します。
クリプトKYCとは何ですか?
KYC (Know Your Customer) の略語は、マネーロンダリング、詐欺、テロ資金供与、汚職を抑制するために金融機関が実践する一連の基準です。
これは、アカウントにサインアップするときにすべての人が通過しなければならない必須のチェックです。 KYC は顧客の身元を特定し、確認します。 KYC検査は新規口座開設時および定期的に実施されます。
身元を確認するには、特定の有効な IF 証明を金融機関に提供する必要があります。
KYC は、顧客の身元確認と顧客デューデリジェンスを実施し、関連するリスクを評価し、継続的な監視を実施し、疑わしいあらゆる種類のアクティビティを報告します。
KYC 暗号は主に、仮想通貨取引所のプラットフォームで新しいアカウントにサインアップするときに採用されます。アカウントがあれば、取引や投資などにアクセスできます。
暗号通貨の匿名性により、KYC 手続きを行うことが必須となります。アカウントを作成すると、KYC に合格するまで、どの機能やオプションにもアクセスできなくなります。
暗号化KYC手順ではどのような詳細が取得されますか?
- 個人の正式な名前
- 生年月日
- 現住所
- 国民ID番号
通常、これらは必要なデータです。ただし、国によって異なる場合があります。米国では、州によっては異なることを尋ねられる場合があります。この情報に加えて、提供した詳細を確認する身分証明書の提出も求められる場合があります。通常、有効かつ有効期限が切れていない、政府発行または承認された photoIS 証明を提出する必要があります。住所を証明する書類の提出が必要になります。公共料金の請求書などの場合もあります。
一部の教育機関では、アカウント作成プロセスを完了するためにオンラインのフォームに記入する必要がある場合もありますのでご注意ください。
KYC の詳細と文書を収集した後、暗号通貨機関は身元確認サービスを使用して基礎的なチェックを実行することもあります。これは、正当な詳細情報を入力したことを確認するためです。
なぜ暗号通貨にKYCを行うのか?
多くのユーザーは、なぜこれらの暗号通貨取引所で KYC 手順が必要なのか疑問に思うかもしれません。私たちは次のことに対処しようとしています。
ご存知のとおり、暗号通貨は非常に不安定なデジタル資産です。暗号通貨の価値を正確に予測することは決してできません。価格予測ですらそれは不可能です。現在のトレンドはいつでも変わる可能性があります。
ローマは一日にして成れませんでしたが、特定の暗号通貨は一日で市場全体を支配できるという意味で一日で構築できます。巨大取引所は夜に下落する可能性がある。また、暗号化はユーザーのプライバシー、機密性、匿名性を保証します。これにより、政府やその他の金融執行機関が暗号通貨エコシステムを監視することがさらに困難になる可能性があります。暗号通貨の匿名性は、テロ資金などの違法資金調達の場となる可能性があります。
これまでにも、複数のテログループが活動資金を集めるために暗号プラットフォームを使用した例がありました。暗号通貨のこうした抜け穴はすべて、暗号通貨の世界に参入する資格があるとみなされるために、すべての人が通過する必要がある一連の厳しい規制を必要としていました。
また、以下をお読みください: 暗号資産投資を始める前に知っておくべきこと
暗号通貨KYCは何をするのですか?
暗号通貨手続きの KYC は、取引所と金融インフラをマネーロンダリングやその他の金融犯罪から保護します。
- 暗号化 KYC はすべての顧客の身元を確立します
- これは、取引所がプラットフォーム上に存在するすべてのユーザーの検証済み ID の記録を保持するのに役立ちます。
- 取引所がユーザーの暗号通貨やその他の金融活動の性質を理解するのに役立ちます
- ユーザーに関連するリスクを評価するのに役立ちます
- テロ資金に頼ったり、違法行為に関与したりする可能性のある特定のユーザーを検出する可能性があります。
- すべての悪者が暗号通貨取引所のプラットフォーム上で違法行為を行うことを防ぎます。
- KYC は、各ユーザーの正当性と真正性を理解するのに役立ちます
- KYCは、ユーザーの資金源の正当性を判断する上で重要な役割を果たします。
KYC で得た収益では、個人情報の入力を求められる場合があります。同時に、すでに述べたように、特定の本人確認書類の提出を求められる場合があります。生体認証も含まれる場合があります。
