La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a finalisé son verdict dans l’affaire déposée contre les opérateurs de fonds cryptographiques Sam Ikkurty, Ravishankar Avadhanam et Jafia LLC.
Ils ont été accusés d’avoir violé une partie du Commodities Exchange Act (CEA) relative aux investissements en crypto-monnaie.
Examinons de plus près le verdict et tous les autres détails relatifs à l’affaire.
Quels sont les détails du dossier ?
Le verdict de l’affaire longtemps pendante contre Jafia LLC et son propriétaire Sam Ikkurty a été finalisé lundi.
Le tribunal a condamné l’accusé à payer 83 millions de dollars pour les accusations portées contre lui.
Sam Ikkurty a été accusé de plusieurs accusations, notamment d’avoir induit les investisseurs en erreur, de détourner des fonds et de gérer ses fonds à la manière d’une chaîne de Ponzi avec l’aide de son programme de compensation carbone.
En examinant son accusation initiale d’avoir induit les investisseurs en erreur, nous constatons que Sam Ikkurty avait utilisé son expérience dans le traitement des actifs numériques et son prétendu succès lors d’investissements précédents pour attirer les investisseurs dans son fonds spéculatif crypto.
Après une enquête plus approfondie, il a été découvert que même si toutes ses déclarations sur son expérience antérieure n’étaient pas fausses, il y avait toujours une omission majeure du fait que la plupart de son expérience antérieure avec les actifs numériques impliquait qu’il perde la majeure partie de sa valeur investie, suivie de sa perte ultérieure de ses propres actifs Bitcoin personnels à cause d’un piratage.
Ikkurty a cependant réussi à lever une grosse somme grâce à son coup d’auto-marketing et en promettant à ses investisseurs un retour sur investissement de 15% chaque année.
Après avoir levé des fonds auprès d’investisseurs trompeurs, il a ensuite fait de mauvais investissements dans des actifs instables et a fini par perdre environ 98,99 % de la valeur totale de son fonds cryptographique en quelques mois.
Il a caché cela à ses investisseurs et a tenté de donner l’impression d’un fonds fonctionnant avec succès en transférant de l’argent de ses autres fonds levés pour offrir des rendements à ses investisseurs. C’est ces formes de transferts de fonds qui ont valu à Ikkurty d’être accusé de diriger un système de type Ponzi.
Il a réalisé son stratagème de Ponzi en partie grâce aux fonds qu’il a levés grâce à son programme de compensation carbone, qu’il a utilisé pour payer les rendements de ses autres investissements afin de donner la même illusion de succès au lieu d’honorer l’achat des garanties promises pour son programme de compensation carbone.
En plus de toutes ces allégations contre lui, une autre accusation portée contre lui concernait son incapacité à s’enregistrer auprès de la CFTC en tant qu’opérateur de pool de matières premières.
Voyons maintenant quel a été le verdict du tribunal sur cette affaire.
Quel a été le verdict ?
L’ordonnance du tribunal dans cette affaire ordonne au défendeur d’offrir une injonction et une sanction civile pécuniaire à tous ceux qui ont été victimes de leur escroquerie.
Le montant de la restitution judiciaire s’élève à 83 757 249 $ et une amende supplémentaire s’élevant à 36 967 285 $ pour les réclamations mal acquises faites grâce à leurs investissements.
Le CTFC a également mis quelques éléments dans son verdict à l’intention des futurs investisseurs et des victimes de l’arnaque.
Notes du CTFC
Dans la dernière partie de l’annonce de la CTFC, ils ont également mentionné et réitéré le fait souvent oublié que les matières premières qui relevaient de la compétence de la CFTC comprenaient non seulement Bitcoin et Ethereum, mais également d’autres monnaies virtuelles non Bitcoin telles que « OHM » et « Klima ». » qui étaient classés dans la même classe Bitcoin.
Un autre point ressort de la réponse de la CFTC est qu’elle a rappelé que les ordres de restituer les fonds aux investisseurs ne constituent pas toujours un verdict satisfaisant pour les victimes de fraude, car les entités frauduleuses peuvent ne pas disposer de suffisamment de fonds pour restituer à leurs victimes et peuvent donc conduire à une verdict insatisfaisant pour les victimes.
À titre de mise en garde, les investisseurs peuvent également trouver la liste de conseils que la CFTC donne à tout investisseur pour le protéger et le protéger de telles escroqueries.
Quelques-uns d’entre eux sont les suivants :
- Vérifiez et vérifiez que la société qui vous propose la proposition d’investissement est enregistrée auprès de la CFTC.
- Assurez-vous que les informations fournies par l’entreprise et ses gardiens, y compris les gestionnaires de fonds et ses propriétaires, sont véridiques et correctes.
- En outre, assurez-vous que les offres de l’entreprise sont raisonnables et réalisables compte tenu de leur réputation sur le marché et de leur plan d’exécution publié.
Ce sont quelques-unes des choses qu’un investisseur doit garder à l’esprit avant de prendre toute décision d’investissement dans quelque forme de fonds ou de projet que ce soit, afin d’éviter de tomber dans le piège de projets frauduleux ou illégitimes.
Conclusion
En conclusion, il faut suivre les détails du cas et prendre des décisions d’investissement après avoir adhéré aux directives établies par des organismes tels que la CFTC avant d’effectuer un investissement afin de ne pas courir le risque de perdre ses actifs ou son argent à cause d’escroqueries.
