Die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat ihr Urteil im Verfahren gegen die Kryptofondsbetreiber Sam Ikkurty, Ravishankar Avadhanam und Jafia LLC abgeschlossen.
Ihnen wurde vorgeworfen, gegen einen Teil des Commodities Exchange Act (CEA) in Bezug auf Kryptowährungsinvestitionen verstoßen zu haben.
Schauen wir uns das Urteil und alle weiteren Einzelheiten des Falles genauer an.
Was sind die Falldetails?
Das Urteil des seit langem anhängigen Verfahrens gegen die Jafia LLC und ihren Eigentümer Sam Ikkurty wurde am Montag gefällt.
Das Gericht verurteilte den Angeklagten zur Zahlung von 83 Millionen US-Dollar für die gegen ihn erhobenen Anklagen.
Sam Ikkurty wurden mehrere Anklagen vorgeworfen, darunter die Irreführung von Anlegern, die Veruntreuung von Geldern und die Verwaltung seiner Fonds nach einem Schneeballsystem mit Hilfe seines CO2-Ausgleichsprogramms.
Bei der Untersuchung seines anfänglichen Vorwurfs der Irreführung von Anlegern stellen wir fest, dass Sam Ikkurty seine Erfahrung im Umgang mit digitalen Vermögenswerten und seinen angeblichen Erfolg bei früheren Investitionen genutzt hatte, um Anleger für seinen Krypto-Hedgefonds zu gewinnen.
Bei weiteren Untersuchungen stellte sich heraus, dass alle seine Aussagen über seine früheren Erfahrungen zwar nicht falsch waren, es aber immer noch eine große Lücke in der Tatsache gab, dass er bei den meisten seiner früheren Erfahrungen mit digitalen Vermögenswerten den größten Teil seines investierten Wertes verloren hatte sein späterer Verlust seines persönlichen Bitcoin-Vermögens durch einen Hackerangriff.
Ikkurty gelang es jedoch, durch seinen Selbstmarketing-Stunt und das Versprechen seiner Anleger, jedes Jahr eine Rendite von 15 % auf ihre Investition zu erzielen, eine große Summe aufzubringen.
Nachdem er über irreführende Anleger Gelder beschafft hatte, tätigte er später Fehlinvestitionen in instabile Vermögenswerte und verlor innerhalb weniger Monate etwa 98,99 % des Gesamtwerts seines Kryptofonds.
Er verheimlichte dies vor seinen Anlegern und versuchte, den Anschein eines erfolgreich laufenden Fonds zu erwecken, indem er Gelder aus seinen anderen eingeworbenen Fonds übertrug, um seinen Anlegern Renditen zu bieten. Diese Formen des Geldtransfers führten dazu, dass Ikkurty beschuldigt wurde, ein Schneeballsystem zu betreiben.
Er führte sein Ponzi-System zum Teil mit den Geldern durch, die er im Rahmen seines CO2-Ausgleichsprogramms gesammelt hatte und die er zur Zahlung von Erträgen für seine anderen Investitionen verwendete, um die gleiche Erfolgsillusion zu erwecken, anstatt den Kauf der versprochenen Sicherheiten für sein CO2-Ausgleichsprogramm zu erfüllen.
Zusätzlich zu all diesen Vorwürfen gegen ihn wurde ihm auch vorgeworfen, er habe es versäumt, sich bei der CFTC als Betreiber eines Warenpools zu registrieren.
Schauen wir uns nun das Urteil des Gerichts zu diesem Fall an.
Wie lautete das Urteil?
Der Gerichtsbeschluss für den Fall sieht vor, dass der Beklagte Unterlassungsansprüche und eine zivilrechtliche Geldstrafe für alle Personen anbietet, die Opfer seines Betrugs geworden sind.
Der gerichtliche Rückerstattungsbetrag belief sich auf 83.757.249 US-Dollar und eine zusätzliche Geldstrafe in Höhe von 36.967.285 US-Dollar für die unrechtmäßig erworbenen Ansprüche, die durch ihre Investitionen geltend gemacht wurden.
Die CTFC hat in ihrem Urteil auch einige Dinge dargelegt, die zukünftige Investoren und Opfer des Betrugs gleichermaßen beachten sollten.
Notizen des CTFC
Im späteren Teil der Ankündigung der CTFC wurde auch die oft vergessene Tatsache erwähnt und wiederholt, dass zu den Rohstoffen, die in die Zuständigkeit der CFTC fielen, nicht nur Bitcoin und Ethereum, sondern auch andere virtuelle Nicht-Bitcoin-Währungen wie „OHM“ und „Klima“ gehörten “, die derselben Bitcoin-Klasse zugeordnet wurden.
Ein weiterer Auszug aus der Antwort der CFTC war, dass sie daran erinnerte, dass Anordnungen zur Rückgabe der Gelder an die Anleger möglicherweise nicht immer ein zufriedenstellendes Urteil für die Opfer von Betrug sind, da die betrügerischen Unternehmen möglicherweise nicht über ausreichende Mittel verfügen, um sie an ihre Opfer zurückzugeben, und daher zu einer Strafe führen können unbefriedigendes Urteil für die Opfer.
Als Vorsichtsmaßnahme können Anleger auch die Liste mit Ratschlägen finden, die die CFTC jedem Anleger gibt, um ihn vor solchen Betrügereien zu schützen und zu schützen.
Einige davon sind wie folgt:
- Stellen Sie sicher, dass das Unternehmen, das Ihnen die Anlageidee anbietet, bei der CFTC registriert ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Angaben des Unternehmens und seiner Betreuer, einschließlich der Fondsmanager und seiner Eigentümer, wahrheitsgemäß und korrekt sind.
- Stellen Sie außerdem sicher, dass die Angebote des Unternehmens aufgrund seines Marktrufs und seines veröffentlichten Ausführungsplans angemessen und erreichbar sind.
Dies sind einige der Dinge, die ein Anleger beachten muss, bevor er eine Investitionsentscheidung für einen Fonds oder ein Projekt trifft, um nicht auf betrügerische oder illegale Projekte hereinzufallen.
Endeffekt
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass man vor einer Investition die Einzelheiten des Falles genau durchgehen und Investitionsentscheidungen treffen muss, nachdem man sich an die von Organisationen wie der CFTC festgelegten Richtlinien gehalten hat, um nicht das Risiko einzugehen, sein Vermögen oder Geld durch Betrügereien zu verlieren.
